COMITATI ENDOCONSILIARI

Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del Codice di Corporate Governance. Il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti. Il Comitato possiede nel suo complesso un’adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la società, funzionale a valutare i relativi rischi. I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a eseguire. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina in conformità al Codice di Corporate Governance.

Il Comitato Controllo e Rischi supporta le decisioni del Consiglio relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.​

In particolare, supporta il Consiglio di Amministrazione:

• nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società;
• nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
• nella nomina e nella revoca del responsabile della funzione di Internal Audit, nella definizione della sua remunerazione e nella conferma dell’indipendenza dell’incarico, nonché nell’approvazione del suo piano di lavoro annuale e periodico aggiornamento;
• nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;
• nella descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti;
• nella valutazione del corretto utilizzo dei princìpi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato e dell’idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l’impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni;
• nell’esame, anche in collaborazione con il Comitato per la Sostenibilità, il contenuto dell’informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

Il Comitato, inoltre, nel coadiuvare il Consiglio di Amministrazione:
 

• esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest’ultimo sia venuto a conoscenza;
• esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di Internal Audit.

Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del Codice di Corporate Governance. Il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti.

I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a eseguire. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive in conformità al Codice di Corporate Governance, la cui valutazione è demandata al Consiglio d’Amministrazione al momento della nomina.

Il Comitato Remunerazione e Nomine supporta le decisioni del Consiglio relative a: 

Come Comitato Remunerazione: 

• elaborazione della Politica e Relazione sulla Remunerazione (art. 123-ter TUF);​
• applicazione della politica per la remunerazione, valutando periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva;​
• valutazioni in merito alla remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché alla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; ​
• predisposizione di piani di incentivazione periodica di breve e medio-lungo termine. ​

Come Comitato Nomine:​

• autovalutazione periodica sulla dimensione, composizione e concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati; ​
• predisposizione di piani di successione per l’Amministratore Delegato e i dirigenti con responsabilità strategiche;​
• valutazione del rispetto dei criteri di indipendenza, onorabilità, assenza di cause di incompatibilità e sul cumulo degli incarichi per gli Amministratori; ​
• Parere sulla nomina del Consiglio di Amministratore; ​
• predisposizione degli eventuali criteri per la designazione dei dirigenti con responsabilità strategiche la cui nomina sia di competenza del Consiglio.

Il Comitato, istituito ai sensi e per gli effetti del Regolamento interno per l’esecuzione delle operazioni con parti correlate, è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a eseguire. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, legale o di politiche retributive in conformità al Codice di Corporate Governance.

Il Comitato ha principalmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull’interesse di Unieuro al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi e adeguati.

Inoltre, il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all’Amministratore Delegato, al Presidio OPC ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché negli ulteriori casi in cui trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 6 della Procedura con riferimento a quest’ultime Operazioni.

Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del Codice di Corporate Governance. Il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti.

I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a eseguire.

Il Comitato svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di sostenibilità delle politiche di impresa a supporto del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Comitato coadiuva il Consiglio d’Amministrazione:

• vigilando sulle politiche e sulle questioni di sostenibilità e di innovazione responsabile connesse all’esercizio dell’attività di impresa e sull’attività di stakeholder engagement;
• definendo una strategia di sostenibilità e di innovazione responsabile;
• indicando gli indirizzi in base ai quali articolare un piano strategico di sostenibilità e monitorandone lo stato di avanzamento;
• presidiando l’evoluzione delle tematiche sulla sostenibilità anche alla luce degli indirizzi e dei principi internazionali in materia;
• verificando l’impostazione generale della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
• esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato, pareri su questioni che possano avere un impatto sulle tematiche di sostenibilità e innovazione responsabile;
• riferendo al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, sull’attività svolta.