CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è caratterizzato dalla presenza di profili professionali adeguatamente differenziati e di competenze variegate; include infatti figure di business manager, profili finanziari, professionisti, nonché profili accademici. Il Consiglio è composto da 7 amministratori indipendenti su 11 e da 2 consiglieri esecutivi, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale. Il numero e le competenze dei consiglieri non esecutivi sono quindi tali da assicurare loro un peso significativo nell’assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione.

In considerazione della separazione delle cariche di Presidente e Amministratore Delegato, nonché della circostanza che la carica del Presidente non è ricoperta dalla persona che controlla l’emittente e che il Presidente non è esecutivo, la società non ha designato un amministratore indipendente quale lead independent director, non ricorrendo i presupposti previsti dalla Raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance.

Unieuro ha nominato un proprio Segretario del Consiglio i cui requisiti ed attribuzioni sono definiti nell’art. 6 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la gestione di Unieuro è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15. Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 147-ter del TUF, lo Statuto della società prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo attraverso il meccanismo del voto di lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo i seguenti criteri:
 

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista della maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore;
2. i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste (le “liste di minoranza”); a tal fine i voti ottenuti dalle liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Se al termine della votazione non sia assicurato l’equilibrio tra i generi e/o il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, fatta eccezione per i poteri per legge e Statuto riservati all’Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ricopre un ruolo centrale nel sistema di governance della società e a esso fanno capo la determinazione e il perseguimento degli obiettivi strategici della società, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione guida la società perseguendo il successo sostenibile nell’ambito dello sviluppo del proprio piano strategico, tenendo in considerazione l’impatto sull’ambiente, sugli azionisti, sui consumatori e su tutti gli altri stakeholder che sono interessati dalle condotte poste in essere dalla società e dal Gruppo.